Actividades vulnerables en el sector público. Lavado de dinero en México durante los años 2012-2018

Abstract

El lavado de dinero es una actividad llevada a cabo por el sector privado y el sector público, lo cual implica serias repercusiones en los ámbitos político, económico y social. Dentro de los gobiernos es una práctica cotidiana, donde el principal objetivo es legitimar el dinero obtenido del desvío de recursos para poder ser utilizado sin sombra de sospecha. Existe un marco normativo amplio en materia anti lavado, sin embargo, es importante cuestionarse si es eficaz o si existen factores que limitan su actuar. En México han existido diversos casos en el sector público relacionados con el lavado de dinero, por lo cual, resulta necesario indagar e investigar las actividades, herramientas y procedimientos utilizados para poder crear una estrategia transversal que contribuya a combatir de forma efectiva esta práctica ilegal. También, es importante analizar estos actos de lavado de dinero para encontrar ciertos factores políticos que propician esta actividad y conocer la raíz del problema, de este modo, se podrá saber de qué manera enfrentar esta problemática.