Listar por tema "Lavado de dinero"
Mostrando ítems 1-2 de 2
-
Actividades vulnerables en el sector público. Lavado de dinero en México durante los años 2012-2018
(2021-06-11)El lavado de dinero es una actividad llevada a cabo por el sector privado y el sector público, lo cual implica serias repercusiones en los ámbitos político, económico y social. Dentro de los gobiernos es una práctica ... -
Las implicaciones fiscales de la Ley Antilavado en México
(2018)Con la entrada en vigor de la Ley contra el lavado de dinero (SHCP, Portal de prevención del lavado de dinero), se creó una autoridad administrativa, con connotaciones penales y fiscales, y se crearon obligaciones formales ...