Browsing Dirección de Investigación y Posgrado by Subject "Lavado de dinero"
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Las implicaciones fiscales de la Ley Antilavado en México
(2018)Con la entrada en vigor de la Ley contra el lavado de dinero (SHCP, Portal de prevención del lavado de dinero), se creó una autoridad administrativa, con connotaciones penales y fiscales, y se crearon obligaciones formales ...